Χτύπημα μέσω email σε ναυτιλιακή: Απάτη 4 εκατ. ευρώ με ψεύτικες εντολές πληρωμής
Πώς στήθηκε το κόλπο Business Email Compromise και πώς τα χρήματα ανακτήθηκαν
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εξάρθρωσε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), μέσω της οποίας δύο αλλοδαποί κατάφεραν να αποσπάσουν 4 εκατ. ευρώ από ναυτιλιακή εταιρεία.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν η εταιρεία κατήγγειλε ύποπτη οικονομική συναλλαγή, οδηγώντας σε έρευνα των αρχών που αποκάλυψε το δίκτυο πίσω από την απάτη.
Οι δράστες φέρονται να παρενέβησαν στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση email που έμοιαζε με την επίσημη.
Στη συνέχεια απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής, καταφέρνοντας να εκτρέψουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων οδήγησε σε δέσμευση των κεφαλαίων και, χάρη στον συντονισμό της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με ευρωπαϊκές αρχές και τράπεζες, το σύνολο των χρημάτων ανακτήθηκε πριν μεταφερθεί περαιτέρω.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι απάτες BEC αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές κυβερνοεγκλήματος, καθώς βασίζονται στην παραβίαση της εμπιστοσύνης στην εταιρική επικοινωνία και στην έγκαιρη παρέμβαση σε οικονομικές συναλλαγές.
Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς ύποπτων κινήσεων, καθώς η ταχύτητα αντίδρασης ήταν καθοριστική για την πλήρη ανάκτηση του ποσού.
