Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Bank of America, παραδέχθηκε γραπτώς ότι παραβίασε «εκ προθέσεως» τον Bank Secrecy Act, τον νόμο για το τραπεζικό απόρρητο που επιβάλλει στις τράπεζες να παρακολουθούν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές πελατών τους.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε στην Bank of America πρόστιμο 1,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του υπουργείου και αφορά πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων συναλλαγών που δεν αναφέρθηκαν εγκαίρως.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο από αυτές τις συναλλαγές αφορούσε «προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας», συμπεριλαμβανομένων κινεζικών δικτύων ξεπλύματος χρήματος και ροών από τα νοτιοδυτικά σύνορα, δηλαδή δραστηριότητες που συνδέονται με ναρκωτικά.

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, η FinCEN, επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσα στα οποία συμψηφίζονται τα 750 εκατομμύρια του OCC (η υπηρεσία που ελέγχει τη φερεγγυότητα των τραπεζών).

Μια άλλη υπηρεσία του υπουργείου, η OFAC, που επιβάλλει κυρώσεις για τρομοκρατία, ναρκωτικά και άλλα, πρόσθεσε 11,66 εκατομμύρια δολάρια για 475 παραβιάσεις κυρώσεων κατά του Ιράν, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Μιανμάρ, της Σομαλίας και άλλων.

Το OCC είχε εκδώσει εντολή συμμόρφωσης τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά η Bank of America, σύμφωνα με τις αρχές, «έδωσε προτεραιότητα στα έσοδά της».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ